Michel TERBOUCHE
Compliance Control
Global Head of CIB KYC
Paris, France
Michel TERBOUCHE
Compliance Control
Global Head of CIB KYC
Paris, France
Dec 2009
Dec 2011
Compliance Control
Global Head of CIB KYC
Paris
-Approbation nouveaux clients
-Traitement des transactions suspectes
Dec 2000
Dec 2008
Déontologue- Responsable de la Conformité
BNP Paribas Securities Services
Paris/Luxembourg
-Mise en place de procédures KYC et AML chez BP2S (y compris Luxembourg).
-Correspondant Tracfin
-RCSI titulaire de la carte professionnelle de l’AMF
Dec 1996
Dec 2007
Direction de la Gestion Institutionnelle et Privée
Paribas Asset Management
Paris
-Adjoint du Secrétaire Général (Compliance, Juridique, Finance) -Responsable du Service Financier du Métier et Déontologue de
-Courcoux Bouvet (société de bourse)
-Puis responsable du Service Financier de BNP PAM après la fusion (2000-2001
Dec 1989
Dec 1995
Chef de missions dans le domaine du contrôle des risques
Banque Paribas
Paris
Dec 1988
Dec 1989
adjoint du responsable- relations avec les affaires juridiques)
Service des Affaires Spéciales
Paris
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